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云鋁股份:獨立董事對《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的預案》的事前認可意見
發布時間:2019-04-18 02:13:09
云南鋁業股份有限公司獨立董事對 《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和 相關授權有效期的預案》的事前認可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,我們作為云南鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事對《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的預案》相關材料進行了審核、討論,對該預案發表如下事前認可意見: 1.我們對該事項相關材料已進行了審核、討論。 2.綜上,我們一致同意將該事項提交公司第七屆董事會第二十四次會議審議。 3.公司第七屆董事會第二十四次會議審議該事項時,關聯方董事須回避表決。 獨立董事: 寧平 尹曉冰 鮑卉芳 汪 濤 2019年4月16日 云南鋁業股份有限公司獨立董事對 《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期 和相關授權有效期的預案》的獨立意見 云南鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月17日(星期三)召開了第七屆董事會第二十四次會議,會議審議通過了《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的預案》,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定,我們作為公司的獨立董事對公司延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的事項發表如下獨立意見: 1.鑒于公司股東大會非公開發行A股股票決議有效期和相關授權有效期將于2019年5月8日屆滿,本次延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期,有利于保障公司非公開發行股票工作的順利進行,不存在損害公司及全體股東利益特別是廣大中小股東利益的情形。 2.本事項的表決程序合法,關聯方董事在董事會審議本事項時進行了回避表決,符合有關法律法規和《公司章程》的規定。 3.該事項尚需提交公司股東大會審議,審議時關聯方股東及授權代表須回避表決。 獨立董事: 寧平 尹曉冰 鮑卉芳 汪 濤 2019年4月17日
稿件來源: 電池中國網
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