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云鋁股份:第七屆董事會第二十四次會議決議公告
發布時間:2019-04-18 02:13:06
云鋁股份 證券代碼:000807 股票簡稱:云鋁股份 公告編號:2019-047 云南鋁業股份有限公司 第七屆董事會第二十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 (一)云南鋁業股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)第七屆董事會第二十四次會議通知于2019年4月4日(星期四)以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 (二)會議于2019年4月17日(星期三)以通訊方式召開。 (三)會議應出席董事11人,實際出席董事11人。 (四)公司第七屆董事會第二十四次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議以通訊表決方式審議通過了以下議案: (一)《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的預案》; 根據公司于2018年5月9日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》,公司本次非公開發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效,同時公司股東大會授權董事會并同意董事會授權公司經營層全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的有效期自股東大會審議通過本次非公開發行股票方案之日起12個月內有效。 鑒于公司本次非公開發行股票的決議有效期及股東大會授權董事會并同意董事會授權公司經營層全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期將于2019年5月8日屆滿,為確保本次非公開發行股票工作的順利進行,董事會擬提請公司股東大會將本次非公開發行股票的決議有效期自到期之日起延長12個月,同時將授權董事會并同意董事會授權公司經營層全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自到期之日起延長12個月。除延長股東大會決議有效期及授權有效期外,本次非公開發行股票有關其他內容不變。具體內容詳見公司在指定 國家環境友好企業 綠色低碳?中國水電鋁 云鋁股份 信息披露媒體上披露的《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的公告》(公告編號:2019-048)。 該事項涉及關聯交易事項,審議時關聯方董事張正基、許峰、丁吉林、路增進已回避表決,公司獨立董事事前認可該事項,在審議時發表了明確獨立意見。 本預案需提交公司股東大會審議,審議時關聯方股東及股東授權代表回避表決,該事項為特別決議事項,須經出席本次會議的股東及股東授權代表所持表決權股份總數的2/3以上表決通過。 表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。 (二)《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。 根據工作需要,公司將以現場與網絡投票相結合的方式于2019年5月7日(星期二)召開公司2019年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-049)。 表決結果:贊成11票,反對0票,棄權0票。 三、備查文件 (一)經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議; (二)獨立董事意見。 云南鋁業股份有限公司董事會 2019年4月17日 國家環境友好企業 綠色低碳?中國水電鋁
稿件來源: 電池中國網
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